為防止資金外逃及洗錢犯罪，中國人民銀行對虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）積極監管。據最新消息指出，人行在有關比特幣指導意見草案中，擬要求比特幣交易所確實查核客戶身分，並遵守銀行業監管的相關規定。



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華爾街日報昨（17）日援引知情人士說法表示，人行的指導意見草案中，要求中國比特幣交易所遵守現有的銀行業及反洗錢法規，並要求比特幣交易所收集訊息以確認客戶身分。

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另外，草案還提到，交易所需安裝能夠收集可疑交易活動並向有關部門匯報的系統，人行將會負責處理這些比特幣交易所違規之行為。報導援引專家分析，中國人行今年開始調查比特幣交易的一個重要原因，是擔心中國投資者利用比特幣向境外轉移資金。先前，人民幣持續走貶，引發中國投資者將資金利用各種方法流往海外，傳比特幣即是其中1種。專家指出，因之前比特幣網路沒有引起中國監管部門的注意，比特幣持有者可以透過這些網路，將比特幣從位於中國境內的交易所轉移到國外。這導致比特幣價格隨著交易的頻繁而劇烈波動。今年1月，比特幣兌人民幣達到近1：9,000的歷史高點，立即引來中國監管單位關注。隨後，人行約談了3家比特幣交易所負責人，並派檢查組進駐比特幣交易所進行了解。2月，人行再擴大對其他比特幣交易所的調查，總共約談9家交易所負責人，並對這些負責人發出警告，強調交易所不得參與違法業務與洗錢活動，不遵守規定者將被勒令關停。而最新流出的指導意見草案則針對要求事項訂出細節，包括比特幣交易所必須確認客戶身分並遵守銀行業監管規定。知情人士稱，交易所近日接到了指導意見草案，不過官方仍可能對草案進行修改。報導指出，監管比特幣交易所的舉動表明中國政府將允許一定程度的交易，這掃除了這幾個月來圍繞比特幣交易的不確定性，但監管行動也意味著中國比特幣交易所的經營環境將被收緊。目前，中國監管部門仍將比特幣視為是一種虛擬商品。知情人士表示，最新的指導意見適用於所有的虛擬互聯網商品交易平台。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');



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